尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第四屆董事會第三次會議審議通過，決定于2017年5月11日（星期四）召開本行第十次股東大會?，F(xiàn)將有關事宜公告如下：

一,、會議時間

2017年5月11日（星期四）上午9:00。

二、會議地點

昆明市拓東路41號26樓本行會議室。

三、會議內(nèi)容

1.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2016年度董事會工作報告>的議案》,；

2.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告>的議案》；

3. 審議《關于修訂<富滇銀行股份有限公司章程>的議案》,；

4.審議《關于修訂<富滇銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案>》,；

5. 審議《關于選舉江華先生作為富滇銀行股份有限公司第四屆董事會董事的議案》；

6.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2016年度董事履職評價報告>的議案》,；

7. 審議《關于<富滇銀行股份有限公司2016年度財務決算及預算執(zhí)行情況報告>的議案》,；

8. 審議《關于<富滇銀行股份有限公司2016年度利潤分配預案>的議案》;

9. 審議《關于富滇銀行股份有限公司執(zhí)行董事和監(jiān)事長薪酬管理辦法》的議案；

10. 審議《關于<富滇銀行股份有限公司2017年度經(jīng)營計劃和財務預算方案>的議案》,；

11. 審議《關于富滇銀行股份有限公司發(fā)行二級資本債券的議案》,；

12. 聽取《關于富滇銀行股份有限公司2016年度關聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關聯(lián)交易情況報告》。

四,、出席會議人員

1.截至2017年5月10日（星期三）登記在本行股東名冊上的股東,；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

3.本行董事會,、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層的組成人員；

4.本次股東大會見證律師；  

5.本行邀請的有關人員,。

五,、出席會議登記方法

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人證明書或授權委托書,、原昆明市商業(yè)銀行股權證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復印件,、授權委托書,、原昆明市商業(yè)銀行股權證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

2.登記時間和登記方式：股東（或授權代理人）在2017年4月21日（星期五）至5月10日（星期三）上午9:00-11:30,、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記,。

3.登記地點：昆明市拓東路41號2樓董事會辦公室

4.聯(lián)系人：楊云秀、盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六,、其他事項

1.會期預計半天，出席會議人員的交通,、食宿等費用自理,；

2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢本公告。

特此公告

富滇銀行股份有限公司董事會

2017年4月21日

附：

授權委托書

茲委托       先生/女士代表本人/本單位出席富滇銀行股份有限公司第十次股東大會,，并代為行使表決權,。

委托人姓名/名稱：

委托人營業(yè)執(zhí)照號/身份證號：

委托人持股數(shù)：

委托人股權證號或股票股東編號：

受托人姓名：

受托人身份證號：

委托日期：2017年  月  日

注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章和法定代表人簽名,；授權委托書復制有效,。

委托人簽字/簽章：