本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,，并對其內容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本行于2018年6月28日在總行26樓會議室以現(xiàn)場方式召開了富滇銀行股份有限公司2018年第一次臨時股東大會,，出席本次會議的股東及股東代理人共33名,，代表股份3,952,702,570股,，占股份總額4,749,936,000股的83.22%,；其中可表決股份3,852,294,771股,，占出席股份總額的97.46%，會議符合《中華人民共和國公司法》和本行章程的規(guī)定,。本次會議由云南曲直律師事務所進行現(xiàn)場見證,。

會議同意選舉洪維智先生為富滇銀行股份有限公司第四屆董事會董事，其中,，贊成股份： 3,852,294,771股,，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%。本行將按照董事任職資格監(jiān)管要求報云南銀監(jiān)局進行任職資格核準,，任職資格監(jiān)管批復核準后依法聘任履職,。

特此公告

富滇銀行股份有限公司董事會

2018年6月28日