尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第四屆董事會第十一次會議審議通過，決定于2019年6月21日（星期五）召開本行第十二次股東大會?，F(xiàn)將有關事宜公告如下：

一、會議時間

2019年6月21日（星期五）上午9:00（全天）,。

二、會議地點

昆明市拓東路41號26樓本行會議室,。

三,、會議內(nèi)容

1.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2018年度財務決算及預算執(zhí)行情況報告>的議案》；

2.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2019年度綜合經(jīng)營計劃和財務預算方案>的議案》,；

3.審議《關于富滇銀行股份有限公司2018年度利潤分配方案的議案》;

4.審議《關于<富滇銀行股份有限公司國家獨享資本公積轉(zhuǎn)增國家資本的實施方案>的議案》,；

5.審議《關于富滇銀行股份有限公司2018-2019年增資擴股補充事項的議案》；

6.審議《關于啟動富滇銀行股份有限公司首次公開發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)合交易所上市相關工作的議案》;

7.審議《關于獨立董事鐘偉辭職的議案》,。

四,、出席會議人員

1.截至2019年6月19日（星期三）登記在本行股東名冊上的股東；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）,；

3.本行董事會,、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層的組成人員,；

4.本次股東大會見證律師,；

5.本行邀請的有關人員。

五,、出席會議登記方法

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復印件,、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東代理人憑股東身份證復印件、授權(quán)委托書,、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù),。

2.登記時間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2019年6月3日（星期一）至6月19日（星期三）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記,。

3.登記地點：昆明市拓東路41號2樓董事會辦公室

4.聯(lián) 系 人：彭梅,、盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六,、其他事項

1.會期預計一天,，出席會議人員的交通、食宿等費用自理；

2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢本公告,。

特此公告

富滇銀行股份有限公司董事會

2019年6月1日