尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第四屆董事會第六次會議審議通過,，決定于2018年4月13日（星期五）召開本行第十一次股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一,、會議時間

2018年4月13日（星期五）上午9:00,。

二,、會議地點

昆明市拓東路41號26樓本行會議室,。

三,、會議內(nèi)容

1. 審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2017年度董事會工作報告>的議案》,；

2. 審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2017年度監(jiān)事會工作報告>的議案》,；

3. 審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2017年度董事履職評價報告>的議案》；

4. 審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2018年度經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算方案>的議案》,；

5. 審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2017年度財務(wù)決算及預(yù)算執(zhí)行情況報告>的議案》,；

6. 審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2017年度利潤分配預(yù)案>的議案》;

7. 審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2018年——2019年增資擴股基本方案>的議案》；

8. 審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理2018年——2019年增資擴股相關(guān)事宜的議案》,；

9. 審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司發(fā)行綠色金融債券的議案》,；

10. 聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2017年度關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況報告》。

四,、出席會議人員

1.截至2018年4月12日（星期四）登記在本行股東名冊上的股東,；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）,；

3.本行董事會、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層的組成人員,；

4.本次股東大會見證律師；

5.本行邀請的有關(guān)人員,。

五,、出席會議登記方法

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書,、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件,、授權(quán)委托書,、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

2.登記時間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2018年3月24日（星期六）至4月12日（星期四）上午9:00-11:30,、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記,。

3.登記地點：昆明市拓東路41號2樓董事會辦公室

4.聯(lián) 系 人：張燕、盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六,、其他事項

1.會期預(yù)計半天,，出席會議人員的交通、食宿等費用自理,；

2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢本公告,。

特此公告

附件：富滇銀行股份有限公司董事會公告.doc

富滇銀行股份有限公司董事會

2018年3月24日