尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本行）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過,，決定于2019年6月21日（星期五）召開本行第十二次股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一,、會(huì)議時(shí)間

2019年6月21日（星期五）上午9:00（全天）。

二,、會(huì)議地點(diǎn)

昆明市拓東路41號(hào)26樓本行會(huì)議室,。

三、會(huì)議內(nèi)容

1.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告>的議案》,；

2.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2019年度綜合經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案>的議案》,；

3.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2018年度利潤分配方案的議案》;

4.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司國家獨(dú)享資本公積轉(zhuǎn)增國家資本的實(shí)施方案>的議案》；

5.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2018-2019年增資擴(kuò)股補(bǔ)充事項(xiàng)的議案》,；

6.審議《關(guān)于啟動(dòng)富滇銀行股份有限公司首次公開發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)合交易所上市相關(guān)工作的議案》;

7.審議《關(guān)于獨(dú)立董事鐘偉辭職的議案》,。

四、出席會(huì)議人員

1.截至2019年6月19日（星期三）登記在本行股東名冊(cè)上的股東,；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）,；

3.本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層的組成人員,；

4.本次股東大會(huì)見證律師,；

5.本行邀請(qǐng)的有關(guān)人員,。

五,、出席會(huì)議登記方法

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書或授權(quán)委托書,、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件,、授權(quán)委托書,、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

2.登記時(shí)間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2019年6月3日（星期一）至6月19日（星期三）上午9:00-11:30,、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記,。

3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號(hào)2樓董事會(huì)辦公室

4.聯(lián) 系 人：彭梅、盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六,、其他事項(xiàng)

1.會(huì)期預(yù)計(jì)一天,，出席會(huì)議人員的交通、食宿等費(fèi)用自理,；

2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢本公告,。

特此公告

富滇銀行股份有限公司董事會(huì)

2019年6月1日