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關(guān)于富滇

關(guān)于開展存量境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶清理核實(shí)(信息確認(rèn))工作的公告

發(fā)布時(shí)間:2023-09-14 09:45     來源:富滇銀行運(yùn)營管理部

    為保障云南省毗鄰國家老撾,、緬甸,、越南三國邊民(以下簡稱境外邊民)存款人合法權(quán)益,便利境外邊民人民幣結(jié)算,,維護(hù)邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定,,我行決定開展存量境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶清理核實(shí)(信息確認(rèn))工作,現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:

    一,、清理核實(shí)(信息確認(rèn))范圍

    云南省境外邊民銀行賬戶信息平臺(以下簡稱邊民信息平臺)上線前,,境外邊民存款人在我行開立的尚未銷戶的個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(以下簡稱存量賬戶)。

    二,、清理核實(shí)(信息確認(rèn))方式

    境外邊民存款人本人持有效身份證明文件到賬戶開戶網(wǎng)點(diǎn)完成存量賬戶清理核實(shí)(信息確認(rèn)),。

    三、清理核實(shí)(信息確認(rèn))時(shí)間

    清理核實(shí)工作將持續(xù)4個(gè)月,共分為三個(gè)階段:

    1.宣傳引導(dǎo)階段(2個(gè)月)

自2023年9月1日至2023年10月31日期間,請各境外邊民存款人積極配合我行完成存量賬戶清理核實(shí)(信息確認(rèn)),。

    對在規(guī)定期限內(nèi)未按照要求配合銀行完成清理核實(shí)(信息確認(rèn))的存量賬戶,,我行將依據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章制度和風(fēng)險(xiǎn)管理要求,,對賬戶采取暫停非柜面業(yè)務(wù)的控制措施,。

    2.重點(diǎn)清理階段(1個(gè)月)

    自2023年11月1日至2023年11月30日期間,請各境外邊民存款人積極配合我行完成存量賬戶清理核實(shí)(信息確認(rèn)),。

    對在規(guī)定期限內(nèi)未按照要求配合銀行完成清理核實(shí)(信息確認(rèn))的存量賬戶,,銀行將依據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章制度和風(fēng)險(xiǎn)管理要求,,對賬戶采取只收不付的控制措施,。

    3.賬戶處置階段(1個(gè)月)

    自2023年12月1日至2023年12月31日期間,請各境外邊民存款人積極配合我行完成存量賬戶清理核實(shí)(信息確認(rèn)),。

    對在規(guī)定期限內(nèi)未按照要求配合銀行完成清理核實(shí)(信息確認(rèn))的存量賬戶,,銀行將按照《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定,中止或終止為境外邊民存款人提供金融服務(wù),。

    為了保障您的合法權(quán)益和銀行結(jié)算賬戶的正常使用,,請盡快到我行進(jìn)行信息確認(rèn),具體詳情可到銀行柜臺咨詢或撥打我行咨詢電話0871-96533,。

 

 

                                                                 富滇銀行

                                                                 2023年9月