關(guān)于富滇
富滇銀行股份有限公司董事會(huì)公告
發(fā)布時(shí)間：2012-04-28 00:00
尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：
經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò),，決定于2012年 5月18日召開(kāi)本行第五次股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一,、會(huì)議時(shí)間：2012年5月18日（星期五）上午9:00
二,、會(huì)議地點(diǎn)：昆明市拓東路41號(hào)26樓本行會(huì)議室
三,、會(huì)議內(nèi)容
1.審議《關(guān)于富滇銀行董事會(huì)2011年度工作報(bào)告的議案》,；
2.審議《關(guān)于富滇銀行監(jiān)事會(huì)2011年度工作報(bào)告的議案》,；
3.審議《關(guān)于富滇銀行2011年度財(cái)務(wù)決算及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告的議案》,；
4.審議《關(guān)于富滇銀行2012年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》,；
5.審議《關(guān)于富滇銀行2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
6.審議《關(guān)于<富滇銀行2011年關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告>的議案》,；
7.審議《關(guān)于富滇銀行2011年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》,。
四、出席會(huì)議人員
1.截至2012年4月27日登記在本行股東名冊(cè)上的股東,；
2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）,；
3.本行董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層的組成人員,；
4.本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師,；
5.本行邀請(qǐng)的有關(guān)人員。
五,、出席會(huì)議登記方法
1.法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,、法定代表人證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū),、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù),。
2.登記時(shí)間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2012年4月28日至5月16日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國(guó)家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記,。
3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號(hào)5樓董事會(huì)辦公室
4.聯(lián)系方式：
電話：（0871）3126088 傳真：（0871）3126088
六,、其他事項(xiàng)
1.會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的交通,、食宿等費(fèi)用自理,；
2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢(xún)本公告。
特此公告
經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò),，決定于2012年 5月18日召開(kāi)本行第五次股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一,、會(huì)議時(shí)間：2012年5月18日（星期五）上午9:00
二,、會(huì)議地點(diǎn)：昆明市拓東路41號(hào)26樓本行會(huì)議室
三,、會(huì)議內(nèi)容
1.審議《關(guān)于富滇銀行董事會(huì)2011年度工作報(bào)告的議案》,；
2.審議《關(guān)于富滇銀行監(jiān)事會(huì)2011年度工作報(bào)告的議案》,；
3.審議《關(guān)于富滇銀行2011年度財(cái)務(wù)決算及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告的議案》,；
4.審議《關(guān)于富滇銀行2012年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》,；
5.審議《關(guān)于富滇銀行2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
6.審議《關(guān)于<富滇銀行2011年關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告>的議案》,；
7.審議《關(guān)于富滇銀行2011年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》,。
四、出席會(huì)議人員
1.截至2012年4月27日登記在本行股東名冊(cè)上的股東,；
2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）,；
3.本行董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層的組成人員,；
4.本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師,；
5.本行邀請(qǐng)的有關(guān)人員。
五,、出席會(huì)議登記方法
1.法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,、法定代表人證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū),、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù),。
2.登記時(shí)間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2012年4月28日至5月16日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國(guó)家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記,。
3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號(hào)5樓董事會(huì)辦公室
4.聯(lián)系方式：
電話：（0871）3126088 傳真：（0871）3126088
六,、其他事項(xiàng)
1.會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的交通,、食宿等費(fèi)用自理,；
2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢(xún)本公告。
特此公告
富滇銀行股份有限公司董事會(huì)
二○一二年四月二十八日
二○一二年四月二十八日
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