富滇銀行股份有限公司各股東：

　　經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第三屆董事會第八次會議審議通過，決定于2014年10月15日（星期三）召開本行2014年第一次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、會議時間

　　2014年10月15日（星期三）上午9:00,，會期半天,。

　　二,、會議地點

　　昆明市拓東路41號富滇銀行26樓會議室,。

　　三,、會議內(nèi)容

　　1. 審議《關(guān)于修訂<富滇銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》,；

　　2.審議《關(guān)于制訂富滇銀行股份有限公司股權(quán)管理試行辦法及實施細則的議案》；

　　3.審議《關(guān)于修訂<富滇銀行股份有限公司與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法>的議案》,；

　　4.審議《關(guān)于獨立董事張平和董事徐鄭鋒辭職的議案》,；

　　5.審議《關(guān)于富滇銀行第三屆董事會增補董事候選人的議案》；

　　6.審議《關(guān)于富滇銀行第三屆監(jiān)事會增補監(jiān)事候選人的議案》,。

　　四,、出席會議人員

　　1.截至2014年10月13日（星期一）登記在本行股東名冊上的股東；

　　2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）,；

　　3.本行董事會,、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層的有關(guān)人員,；

　　4.本次股東大會見證律師,；

　　5.本行邀請的有關(guān)人員。

　　五,、出席會議登記方法

　　1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復印件,、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東代理人憑股東身份證復印件、授權(quán)委托書,、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù),。

　　2.登記時間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2014年9月29日（星期一）至10月13日（星期一）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記,。

　　3.登記地點：昆明市拓東路41號富滇銀行5樓董事會辦公室

　　4.聯(lián) 系 人：尹麗鵑,、盧楚云

　　聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

　　六、其他事項

　　1.會期預計半天,，出席會議人員的交通,、食宿等費用自理；

　　2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢本公告,。

　　特此公告

　　附件：股東大會授權(quán)委托書

　　富滇銀行股份有限公司董事會

　　2014年9月29日