尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第三屆董事會第十三次會議審議通過,，決定于2016年4月21日（星期四）召開本行第九次股東大會。現(xiàn)將有關事宜公告如下：

一、會議時間

2016年4月21日（星期四）上午9:00,，會期半天,。

二,、會議地點

昆明市拓東路41號26樓本行會議室,。

三、會議內(nèi)容

1.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2015年度董事會工作報告>的議案》,；

2.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告>的議案》,；

3.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2015年度財務決算及預算執(zhí)行情況報告>的議案》；

4.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2016年度經(jīng)營計劃和財務預算方案>的議案》,；

5.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2015年度利潤分配預案>的議案》,；

6.審議《關于<富滇銀行股份有限公司2015年度董事履職評價報告>的議案》;

7.審議《關于富滇銀行股份有限公司第四屆董事會董事候選人的議案》；

8.審議《關于富滇銀行股份有限公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事和外部監(jiān)事候選人的議案》,；

9. 聽取《關于向松祚先生,、李春暉先生、胡繩木先生,、熊澍芳女士和羅樹才先生辭去富滇銀行股份有限公司董事的報告》,；

10.聽取《關于富滇銀行股份有限公司2015年度關聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關聯(lián)交易情況報告》。

四,、出席會議人員

1.截至2016年4月15日（星期五）登記在本行股東名冊上的股東,；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

3.本行董事會,、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層的組成人員；

4.本次股東大會見證律師,；

5.本行邀請的有關人員,。

五、出席會議登記方法

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復印件,、法定代表人證明書或授權委托書,、原昆明市商業(yè)銀行股權證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東代理人憑股東身份證復印件,、授權委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

2.登記時間和登記方式：股東（或授權代理人）在2016年4月1日（星期五）至4月15日（星期五）上午9:00-11:30,、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記,。

3.登記地點：昆明市拓東路41號5樓董事會辦公室

4.聯(lián) 系 人：劉  振、盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六,、其他事項

1.會期預計半天，出席會議人員的交通,、食宿等費用自理,；

2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢本公告。

特此公告

    附件：授權委托書

富滇銀行股份有限公司董事會

2016年4月1日