尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò),，決定于2019年10月22日（星期二）召開(kāi)本行2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一,、會(huì)議時(shí)間

2019年10月22日（星期二）上午9:00（半天）,。

二,、會(huì)議地點(diǎn)

昆明市拓東路41號(hào)26樓本行會(huì)議室,。

三,、會(huì)議內(nèi)容

1.審議《關(guān)于修改富滇銀行股份有限公司章程的議案》；

2.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司第四屆董事會(huì)換屆及第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》,；

3.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)換屆及第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》;

4.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司變更注冊(cè)資本的議案》,；

5.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司獨(dú)立董事報(bào)酬方案的議案》。

四,、出席會(huì)議人員

1.截至2019年10月18日（星期五）登記在本行股東名冊(cè)上的股東,；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

3.本行董事會(huì),、監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營(yíng)管理層的組成人員；

4.本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師,；   

5.本行邀請(qǐng)的有關(guān)人員,。

五、出席會(huì)議登記方法

1.法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,、法定代表人證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù),。

2.登記時(shí)間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2019年9月27日（星期五）至10月18日（星期五）上午9:00-11:30,、下午14:00-17:00（國(guó)家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號(hào)2樓董事會(huì)辦公室

4.聯(lián) 系 人：彭梅,、盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六,、其他事項(xiàng)

1.會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的交通,、食宿等費(fèi)用自理,；

2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢(xún)本公告。

特此公告

富滇銀行股份有限公司董事會(huì)

2019年9月27日