尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第五屆董事會第一次會議審議通過,，決定于2020年6月30日（星期二）召開本行第十三次股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、會議時間

2020年6月30日（星期二）上午9:30,。

二,、會議地點(diǎn)

昆明市拓東路41號26樓本行會議室。

三,、會議內(nèi)容

1.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2019年度董事會工作報告>的議案》,；

2.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2019年度監(jiān)事會工作報告>的議案》；

3.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2019年度董事履職情況評價報告>的議案》,；

4.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2019年度財務(wù)決算及2019年度利潤分配方案>的議案》,；

5.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2020年度綜合經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算方案>的議案》；

6.審議《關(guān)于選舉黃曉輝女士為富滇銀行股份有限公司第五屆董事會股東董事的議案》,；

7.審議《關(guān)于選舉李寧先生為富滇銀行股份有限公司第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》,；

8.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司股東監(jiān)事和外部監(jiān)事報酬調(diào)整方案>的議案》；

9.聽取《富滇銀行股份有限公司2019年度關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況的報告》,。

四,、出席會議人員

1.截至2020年6月28日（星期日）登記在本行股東名冊上的股東；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）,；

3.本行董事會,、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層的組成人員,；

4.本次股東大會見證律師,；   

5.本行邀請的有關(guān)人員。

五,、出席會議登記方法

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和出席人身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書,、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和代理人身份證辦理登記手續(xù),。

2.登記時間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2020年6月11日（星期四）至6月28日（星期日）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記,。

3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號2樓董事會辦公室

4.聯(lián) 系 人：彭梅,、盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六,、其他事項

1.會期預(yù)計半天；

2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢本公告,。

特此公告

富滇銀行股份有限公司董事會

2020年6月11日