尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第五屆董事會第四次會議審議通過,，決定于2021年3月31日召開本行2021年第一次臨時(shí)股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一,、會議時(shí)間

2021年3月31日上午9點(diǎn)30分,。

二,、會議地點(diǎn)

昆明市拓東路41號26樓本行會議室。

三,、會議內(nèi)容

1.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2020年度董事會工作報(bào)告>的議案》;

2.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2021年度綜合經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算方案>的議案》,；

3.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2021-2023年資本補(bǔ)充方案>的議案》;

4.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2021年度金融債券發(fā)行工作方案>的議案》；

5.審議《關(guān)于<富滇銀行股份有限公司2021-2022年增資擴(kuò)股方案>的議案》;

6.審議《關(guān)于選舉陳維鏢先生作為富滇銀行第五屆董事會獨(dú)立董事人選的議案》,；

7.審議《關(guān)于張向東先生辭去富滇銀行董事職務(wù)的議案》,；

8.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2020年度關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況的報(bào)告》;

9.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司職工代表大會推選第五屆董事會職工董事的報(bào)告》。

四,、出席會議人員

1.截至2021年3月26日18點(diǎn)登記在本行股東名冊上的股東,；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

3.本行董事會,、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層的組成人員；

4.本次股東大會見證律師,；

5.本行邀請的有關(guān)人員,。

五、出席會議登記方法

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,、法定代表人證明書或授權(quán)委托書,、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件,、授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和代理人身份證辦理登記手續(xù),。

2.登記時(shí)間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2021年3月16日--3月26日上午9:00--12:00,、下午14:00--18:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號2樓董事會辦公室

4.聯(lián) 系 人：彭梅,、盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六,、其他事項(xiàng)

1.會期預(yù)計(jì)半天,；

2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢本公告。

特此公告

富滇銀行股份有限公司董事會   

2021年3月16日