尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

　　經富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第三屆董事會第七次會議審議通過,，決定于2014年 6月29日（星期日）召開本行第七次股東大會?，F(xiàn)將有關事宜公告 如下：

　　一,、會議時間

　　2014年6月29日（星期日）上午9:00,，會期半天,。

　　二,、會議地點

　　昆明市拓東路41號26樓本行會議室,。

　　三、會議內容

　　1.審議《關于富滇銀行股份有限公司2013年度董事會工作報告的議案》,；

　　2.審議《關于富滇銀行股份有限公司2013年度監(jiān)事會工作報告的議案》,；

　　3.審議《關于富滇銀行股份有限公司2013年度財務決算及預算執(zhí)行情況報告的議案》；

　　4.審議《關于富滇銀行股份有限公司2013年度利潤分配方案的議案》,；

　　5.審議《關于富滇銀行股份有限公司2013年度董事履職評價報告的議案》;

　　6.審議《關于富滇銀行股份有限公司2014年度經營計劃和財務預算方案的議案》;

　　7.審議《關于變更富滇銀行股份有限公司注冊資本的議案》;

　　8.審議《關于修改<富滇銀行股份有限公司章程>的議案》;

　　9.審議《關于制訂<富滇銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》,；

　　10.聽取《關于富滇銀行股份有限公司2013年度關聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關聯(lián)交易情況的報告》。

　　四,、出席會議人員

　　1.截至2014年6月10日（星期二）登記在本行股東名冊上的股東；

　　2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）,；

　　3.本行董事會,、監(jiān)事會,、經營管理層的有關人員；

　　4.本次股東大會見證律師,；

　　5.本行邀請的有關人員,。

　　五、出席會議登記方法

　　1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復印件,、法定代表人證明書或授權委托書,、原昆明市商業(yè)銀行股權證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東代理人憑股東身份證復印件,、授權委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù),。

　　2.登記時間和登記方式：股東（或授權代理人）在2014年6月10日（星期二）至6月25日（星期三）上午9:00-11:30,、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

　　3.登記地點：昆明市拓東路41號5樓董事會辦公室

　　4.聯(lián) 系 人：尹麗鵑,、盧楚云

　　聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

　　六,、其他事項

　　1.會期預計半天，出席會議人員的交通,、食宿等費用自理,；

　　2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢本公告。

　　特此公告

　　附件：授權委托書

　　富滇銀行股份有限公司董事會

　　2014年6月9日