富滇銀行股份有限公司各股東：

　　經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本行）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò),，決定于2014年10月15日（星期三）召開(kāi)本行2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一,、會(huì)議時(shí)間

　　2014年10月15日（星期三）上午9:00,，會(huì)期半天。

　　二,、會(huì)議地點(diǎn)

　　昆明市拓東路41號(hào)富滇銀行26樓會(huì)議室,。

　　三、會(huì)議內(nèi)容

　　1. 審議《關(guān)于修訂<富滇銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》,；

　　2.審議《關(guān)于制訂富滇銀行股份有限公司股權(quán)管理試行辦法及實(shí)施細(xì)則的議案》,；

　　3.審議《關(guān)于修訂<富滇銀行股份有限公司與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法>的議案》,；

　　4.審議《關(guān)于獨(dú)立董事張平和董事徐鄭鋒辭職的議案》,；

　　5.審議《關(guān)于富滇銀行第三屆董事會(huì)增補(bǔ)董事候選人的議案》；

　　6.審議《關(guān)于富滇銀行第三屆監(jiān)事會(huì)增補(bǔ)監(jiān)事候選人的議案》。

　　四,、出席會(huì)議人員

　　1.截至2014年10月13日（星期一）登記在本行股東名冊(cè)上的股東,；

　　2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

　　3.本行董事會(huì),、監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營(yíng)管理層的有關(guān)人員；

　　4.本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師,；

　　5.本行邀請(qǐng)的有關(guān)人員,。

　　五、出席會(huì)議登記方法

　　1.法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,、法定代表人證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū),、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件,、授權(quán)委托書(shū)、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù),。

　　2.登記時(shí)間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2014年9月29日（星期一）至10月13日（星期一）上午9:00-11:30,、下午14:00-17:00（國(guó)家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

　　3.登記地點(diǎn)：昆明市拓東路41號(hào)富滇銀行5樓董事會(huì)辦公室

　　4.聯(lián) 系 人：尹麗鵑,、盧楚云

　　聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

　　六,、其他事項(xiàng)

　　1.會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的交通,、食宿等費(fèi)用自理,；

　　2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢本公告。

　　特此公告

　　附件：股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　富滇銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2014年9月29日