尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第四屆董事會第十二次會議審議通過，決定于2019年10月22日（星期二）召開本行2019年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一,、會議時間

2019年10月22日（星期二）上午9:00（半天）。

二,、會議地點

昆明市拓東路41號26樓本行會議室,。

三、會議內(nèi)容

1.審議《關(guān)于修改富滇銀行股份有限公司章程的議案》,；

2.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司第四屆董事會換屆及第五屆董事會董事候選人的議案》,；

3.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司第四屆監(jiān)事會換屆及第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》;

4.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司變更注冊資本的議案》；

5.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司獨立董事報酬方案的議案》,。

四,、出席會議人員

1.截至2019年10月18日（星期五）登記在本行股東名冊上的股東；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）,；

3.本行董事會,、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層的組成人員,；

4.本次股東大會見證律師,；   

5.本行邀請的有關(guān)人員。

五,、出席會議登記方法

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和出席人身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東憑原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書,、原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證或富滇銀行股票和代理人身份證辦理登記手續(xù),。

2.登記時間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2019年9月27日（星期五）至10月18日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記,。

3.登記地點：昆明市拓東路41號2樓董事會辦公室

4.聯(lián) 系 人：彭梅,、盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六、其他事項

1.會期預(yù)計半天,，出席會議人員的交通,、食宿等費用自理,；

2.可登錄http://ximufang.com/網(wǎng)站查詢本公告。

特此公告

富滇銀行股份有限公司董事會

2019年9月27日