尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東：

經(jīng)富滇銀行股份有限公司（以下簡稱本行）第五屆董事會第十次會議審議通過,，決定于2022年6月29日召開本行第十五次股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一,、會議時間

2022年6月29日（星期三）上午9點30分,。

二,、會議地點

昆明市拓東路41號本行26樓會議室,。

三,、會議內(nèi)容：

1 .審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2022年度全面預(yù)算方案的議案》；

2 .審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2021年度財務(wù)決算情況報告的議案》,；

3 .審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案的議案》,；

4 .審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2021年度董事會工作報告的議案》；

5.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》,；

6.審議《關(guān)于選舉楊強先生作為富滇銀行第五屆董事會獨立董事人選的議案》,；

7.審議《關(guān)于選舉王軍先生作為富滇銀行第五屆監(jiān)事會外部監(jiān)事人選的議案》；

8.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司董事及監(jiān)事變更的議案》,；

9.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2021年度董事履職情況的評價報告的議案》,；

10.審議《關(guān)于修訂<富滇銀行股份有限公司章程>的議案》；

11.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2021年度關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況報告》,；

12.聽取《關(guān)于修訂〈富滇銀行股份有限公司股權(quán)管理試行辦法〉及相關(guān)實施細則的報告》,；

13.聽取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2021年度主要股東及大股東評估報告》。

四,、出席會議人員

1.截至2022年6月24日（星期五）17:30登記在本行股東名冊上的股東,；

2.本行股東的代理人（代理人可以不是本行股東）；

3.本行董事會,、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層的相關(guān)人員；

4.本次股東大會見證律師,；

5.本行邀請的有關(guān)人員,。

五、出席會議登記方法

1.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,、法定代表人證明書或授權(quán)委托書,、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和身份證辦理登記手續(xù),；自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件,、授權(quán)委托書、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和代理人身份證辦理登記手續(xù),。

2.登記時間和登記方式：股東（或授權(quán)代理人）在2022年6月9日（星期四）--6月24日（星期五）上午9:00-11:30,、下午14:00--17:30（國家法定假日除外）親自登記或傳真方式登記。

3.登記地點：昆明市拓東路41號2樓董事會辦公室

4.聯(lián) 系 人：盧楚云

聯(lián)系電話及傳真：（0871）63126088

六,、會議通知的公告媒體：春城晚報

七,、會議見證律師：盈科律師事務(wù)所律師。

八,、其他事項：會期預(yù)計半天,。

特此公告

                   富滇銀行股份有限公司董事會

                         2022年6月9日