關(guān)于富滇
富滇銀行股份有限公司董事會(huì)公告
發(fā)布時(shí)間:2023-06-06 14:43 來(lái)源:富滇銀行董事會(huì)辦公室
尊敬的富滇銀行股份有限公司各股東:
經(jīng)富滇銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò),,決定于2023年6月28日召開(kāi)本行第十六次股東大會(huì)?,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一,、會(huì)議時(shí)間
2023年6月28日(星期三)上午9點(diǎn)30分,。
二,、會(huì)議地點(diǎn)
昆明市西園路1912號(hào)本行7樓1號(hào)會(huì)議室,。
三,、會(huì)議內(nèi)容
1.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》,;
2.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》,;
3.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》,;
4.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2023年度全面預(yù)算方案的議案》;
5.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》,;
6.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2023年度金融債券發(fā)行工作方案的議案》,;
7.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司董事會(huì)換屆及第六屆董事會(huì)董事候選人推選方案的議案》;
8.審議《關(guān)于富滇銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年度董事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》,;
9.審議《關(guān)于修訂<富滇銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》,;
10.審議《關(guān)于修訂<富滇銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》;
11.聽(tīng)取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》,;
12.聽(tīng)取《關(guān)于富滇銀行股份有限公司2022年度主要股東及大股東評(píng)估報(bào)告》,。
四、出席會(huì)議人員
1.截至2023年6月25日(星期日)17:30登記在本行股東名冊(cè)上的股東,;
2.本行股東的代理人,;
3.本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營(yíng)管理層的相關(guān)人員,;
4.本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師;
5.本行邀請(qǐng)的有關(guān)人員,。
五,、出席會(huì)議登記方法
1.法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū),、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和出席人身份證辦理登記手續(xù),;自然人股東憑富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和身份證辦理登記手續(xù);自然人股東代理人憑股東身份證復(fù)印件,、授權(quán)委托書(shū),、富滇銀行股票或原昆明市商業(yè)銀行股權(quán)證和代理人身份證辦理登記手續(xù)。
2.登記時(shí)間和登記方式:股東(或授權(quán)代理人)在2023年6月6日(星期二)--6月25日(星期日)上午9:00-11:30,、下午14:00--17:30(國(guó)家法定假日除外)親自登記或傳真方式登記,。
3.登記地點(diǎn):昆明市西園路1912號(hào)20樓2016室董事會(huì)辦公室
4.聯(lián) 系 人:曾怡 盧楚云
聯(lián)系電話及傳真:(0871)63126088
六、會(huì)議通知的公告媒體:春城晚報(bào),。
七,、會(huì)議見(jiàn)證律師:盈科律師事務(wù)所律師。
八,、其他事項(xiàng):會(huì)期預(yù)計(jì)半天,。
特此公告
富滇銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年6月6日