關(guān)于富滇
一,、克隆銀行卡偷錢的秘密
1,、劉女士的手機(jī)收到一條短信,,提示她的網(wǎng)銀需要升級(jí),。劉女士立即登錄短信提供的網(wǎng)址,,進(jìn)行操作,。
2,、兩天后,,劉女士再次登錄網(wǎng)銀時(shí),,發(fā)現(xiàn)賬戶中的上百萬元不翼而飛!警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),,這是一個(gè)典型的釣魚網(wǎng)站詐騙案,。
3、釣魚網(wǎng)站與真正的銀行官方網(wǎng)站非常相似,。
4,、犯罪分子將竊取的賬號(hào)和密碼用于克隆卡,并從ATM機(jī)上將劉女士銀行卡內(nèi)的資金取走,,或轉(zhuǎn)到其他賬戶,,完成洗錢過程。
二,、出賣信用卡的洗錢圈套
1,、羅某利用自己和他人的身份證辦理了多張信用卡。
2,、羅某先后把200余張信用卡賣給宋某,、陳某,用于信用卡洗錢,。
3,、宋某、陳某等人所涉及賬戶交易達(dá)上百億人民幣,。
4,、某地人民法院依法對(duì)被告人羅某,、宋某和陳某進(jìn)行宣判。
三,、集資詐騙的洗錢通道
1,、李某偽裝成某知名銀行下屬理財(cái)咨詢公司、私募股權(quán)投資基金,、黃金投資等公司老總,,虛構(gòu)財(cái)智贏家分紅型理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品,以高收益誘騙投資,。
2,、趙某在明知李某進(jìn)行詐騙的情況下,仍然將自己的賬戶交給李某使用,,用于接收各種受騙款,。
3、趙某用銀行賬戶的錢代李某購(gòu)買別墅,、商鋪和住宅,。
4,、案發(fā)后,,李某因非法吸收公眾存款罪被判入獄,趙某也因洗錢罪獲刑,。
四,、空殼公司非法結(jié)算勾當(dāng)
1、趙某,、張某等人用個(gè)人或他人身份證注冊(cè)成立空殼公司,,開立企業(yè)網(wǎng)銀結(jié)算賬戶和自然人結(jié)算賬戶。
2,、趙某,、張某通過網(wǎng)上銀行,為2000余家公司,、企業(yè)提供套現(xiàn),,金額逾50億元,以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金近16億元,。
3,、趙某、張某還非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),,獲取非法利益284萬余元,。
4、趙某,、張某等十人犯非法經(jīng)營(yíng)罪,,分別判處有期徒刑1年至5年,,并處相應(yīng)罰金。
五,、地下錢莊匯款風(fēng)險(xiǎn)
1,、孫女士的丈夫在國(guó)外經(jīng)商,急需一筆資金,。孫女士通過朋友得知某地下錢莊匯款速度快,,費(fèi)用低廉。
2,、孫女士向該地下錢莊指定賬戶匯入10萬元人民幣,,該地下錢莊承諾孫女士在國(guó)外的丈夫當(dāng)天可取外匯。
3,、孫女士的丈夫前往該地下錢莊的國(guó)外地點(diǎn)提款,,等待他的不是工作人員,而是當(dāng)?shù)鼐臁?/span>
4,、原來該地下錢莊老板已攜款潛逃,,隨后國(guó)內(nèi)地下錢莊的經(jīng)營(yíng)人員也不知所蹤。孫女士夫婦追悔莫及,。
六,、受賄官員的網(wǎng)店生意
1、某規(guī)劃委副主任胡某利用手中職權(quán)多次為房地產(chǎn)開發(fā)商謀取不正當(dāng)利益,,要求房地產(chǎn)開發(fā)商購(gòu)買珠寶,、首飾、黃金等,。
2,、胡某將受賄贓物交其弟媳在網(wǎng)店上出售。
3,、贓款被胡某及其家庭消費(fèi)與揮霍,。
4、經(jīng)舉報(bào),,胡某被檢察機(jī)關(guān)以受賄罪起訴,,其弟媳則被訴洗錢罪,面臨法律的制裁,。
七,、企業(yè)逃稅洗錢
1、陳某夫婦在某市注冊(cè)了廢品收購(gòu)公司,、紡織品銷售公司等十幾家公司,,開設(shè)多個(gè)公司賬戶。他們還利用他人身份證辦理多個(gè)個(gè)人銀行賬戶,。
2,、陳某及其夫張某與上家通過網(wǎng)銀進(jìn)行公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù),,幫助企業(yè)逃稅,收取手續(xù)費(fèi),。上家其實(shí)是專門替人洗錢的變現(xiàn)逃稅公司,。
3、上家接到轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)后,,將錢轉(zhuǎn)入陳某夫婦控制的多個(gè)賬戶,。陳某夫婦通過網(wǎng)銀再將錢轉(zhuǎn)入客戶指定的個(gè)人賬戶。在短短的10個(gè)月內(nèi),,陳某夫婦轉(zhuǎn)賬150億余元,,非法獲利200萬余元。
4,、某市人民檢察院以非法經(jīng)營(yíng)罪批捕了陳某等12人,。